Как сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов, новый законопроект предусматривает, что все субъекты финансового мониторинга будут обязаны направлять данные о клиентах, чьи операции вызывают сомнения по объему или характеру движения денежных средств и имущества. Примерами таких операций могут стать частые переводы крупных сумм.
По словам Елемесова, ведомство будет самостоятельно определять критерии отнесения операций к подозрительным. Поправки направлены на усиление финансовой безопасности страны и повышение эффективности контроля.
Кроме того, на пленарном заседании обсудили порядок работы с криптовалютами, изъятыми у нарушителей. АФМ уже использует собственный криптокошелек на платформе Binance для хранения арестованных цифровых активов. Ведомству удалось вернуть криптовалюту, находившуюся на зарубежной бирже, в рамках расследования финансовой пирамиды. Сейчас средства готовят к передаче пострадавшим.
Комментарии: 0