По информации агентства, Halkbank направил апелляцию в Апелляционный суд второго округа Манхэттена до крайнего срока — 6 мая. Документ пока не размещён в открытом доступе на сайте Верховного суда, а представители защиты комментариев не дали.
Американская прокуратура утверждает, что банк задействовал сеть компаний и посредников в Иране, Турции и ОАЭ для тайного перевода около $20 млрд активов, обходя санкции США. Средства от продажи нефти якобы конвертировались в золото и наличные, а сделки сопровождались поддельными документами о поставках продовольствия. Финансовые потоки, по данным следствия, контролировались структурами, связанными с иранскими властями.
В 2019 году Halkbank официально обвинили в мошенничестве, отмывании денег и сговоре. Банк отверг обвинения, заявляя о наличии иммунитета как структура иностранного государства.
Однако в 2023 году Верховный суд США постановил, что положения закона об иммунитете иностранных государств (FSIA) не распространяются на уголовные дела. При этом суд вернул дело в Апелляционный суд для рассмотрения вопроса о возможности применения «иммунитета по обычному праву».
В октябре 2024 года суд нижестоящей инстанции разрешил продолжить судебный процесс, что и стало основанием для новой апелляции.
Дело Halkbank остаётся одним из наиболее острых вопросов в отношениях между США и Турцией. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его политически мотивированным и незаконным. На фоне разногласий между странами — от ситуации в Сирии до отношений с Россией — дело Halkbank усиливает напряжённость.
США традиционно используют санкции против банков в качестве инструмента давления на государства. Под подобные ограничения в разные годы попадали финансовые организации Ирана, Венесуэлы, КНДР, а с 2022 года — и России.
Комментарии: 0