Руководство этих компаний подозревается в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности, от которой пострадали свыше 327 тысяч казахстанцев. Общий ущерб оценивается в 30 млрд тенге.
Согласно данным АФМ, заемщиков с просрочками вынуждали подписывать договоры гарантии с аффилированными структурами. Эти договоры предусматривали оплату услуг, действующих лишь в случае смерти заемщика, при этом взимались суммы, значительно превышающие сам кредит. В результате люди оказывались в долговой зависимости и выплачивали в разы больше.
Арест наложен на счета МФО (1,8 млрд тенге), их кредитный портфель (30 млрд тенге), а также на имущество основного организатора — два жилых дома и автомобили BMW X6 и Toyota Tundra, общая стоимость которых составляет 225 млн тенге. Он заключен под стражу на 2 месяца.
Ранее суд удовлетворил иски граждан, признав 130 договоров недействительными, и обязал МФО вернуть деньги заемщикам. Кроме того, прокуратура Алматы по инициативе АФМ подала коллективный иск в защиту интересов всех 327 тысяч пострадавших.
Комментарии: 0