Как уточняется в сообщении, главный организатор схемы арестован, а расследование продолжается.
Организаторы обещали гражданам возможность приобретения недвижимости и автомобилей в рассрочку без уплаты процентов. Однако обязательства перед вкладчиками исполнялись лишь частично. Чаще всего имущество оформлялось на родственников и близких подозреваемых.
Как установлено, в мошенническую схему были вовлечены более 8 тысяч вкладчиков, а общий объём привлечённых средств превысил 21 миллиард тенге.
С целью отмывания преступных доходов организаторы создали многоуровневую схему, используя аффилированные юридические лица — ТОО «Алло, не керек», i-m@rketing и Gold SapaPremium. Эти компании формально предоставляли услуги по рекламе, аналитике и прогнозированию на рынке недвижимости и транспорта. По фиктивным договорам были выведены и обналичены свыше 1,8 миллиарда тенге.
На преступные доходы приобретались частные дома, элитные квартиры в столице и дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570. Чтобы скрыть имущество от возможной конфискации, его оформляли на доверенных лиц.
В сообщении уточняется, что по решению суда наложен арест на это имущество, а также на счета потребительского кооператива.
Комментарии: 0