Проект предусматривает введение следующих дополнительных контрольных мер:
- Дополнительные меры контроля при дистанционном обслуживании клиентов. Банки должны усилить мониторинг лиц, потенциально вовлеченных в мошеннические схемы, а также расширить полномочия антифрод-служб. Ответственность руководителей комплаенс-контроля также возрастет.
- Ужесточение работы с нерезидентами. Запрещается дистанционный выпуск карт для иностранных клиентов через представителей, вводится обязательная биометрическая идентификация, контроль первой активности карты в течение трех месяцев и проверка законности нахождения клиента в стране.
- Активное сотрудничество с Антифрод-центром Нацбанка. Банки будут обмениваться информацией для оперативного выявления и блокировки мошеннических операций.
Цель инициативы — минимизировать финансовые преступления, включая дропперство, незаконный оборот средств и деятельность теневых финансовых организаций.
Документ опубликован для общественного обсуждения на портале «Открытые НПА». Замечания и предложения принимаются до 14 апреля.
Комментарии: 0